Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

V RDL se vpišejo podatki o:

• pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
• dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),

• o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije

Navodilo za uporabo spletne aplikacije eRDL za vpis podatkov v RDL

Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije lahko pooblastijo drugo osebo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov prek sistema ePooblastil. Navodila za pooblaščanje so na voljo tukaj.

Tuja pravna oseba, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije in je zavezanec za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov in želi pooblastiti drugo osebo za vpis podatkov, izpolni spodnji obrazec:

 Pooblastilo za tuje sklade, tuje ustanove ali podobne pravne subjekte

Dostop do podatkov iz RDL AJPES lahko odobri:

• osebam, za katere se po zakonu šteje, da imajo  takojšen in neposreden dostop:
  • zavezancem iz 4. člena tega zakona ZPPDFT-2 (zavezancem iz 4. člena se dostop lahko zaračuna v skladu s tarifo, ki jo sprejme minister),
  • nadzornim organom iz prvega odstavka 152. člena ZPPDFT-2,
  • organom držav članic iz tretjega odstavka 51. člena ZPPDFT-2,

• osebam, za katere se po zakonu šteje, da imajo pravni interes na podlagi funkcije ali poklica (iz petega odstavka 51. člena ZPPDFT-2 se dostop lahko zaračuna v skladu s tarifo, ki jo sprejme minister):
  • fizična ali pravna oseba, za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;
  • organizacija civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja nevladne organizacije, in akademskimi krogi, ki so povezani s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim.

• fizičnim ali pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes (iz šestega odstavka 51. člena ZPPDFT-2):
  • fizična ali pravna oseba, za katero je verjetno, da bo sklenila poslovno razmerje s poslovnim subjektom in ki želi s pridobitvijo podatkov iz registra preprečiti kakršno koli povezavo poslovnega razmerja s pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma;
  • poslovni subjekt iz tretje države, ki izvaja ukrepe s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za izvajanje skrbnega pregleda strank ali potencialnih strank, na podlagi zahtev glede preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma v tej tretji državi;
  • pristojni organ tretje države, ki izvaja naloge s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za opravljanje svojih nalog, ki temeljijo na zakonodaji tretje države za področje preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma;
  • druga oseba, če izkaže pravni interes v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, za vsak primer posebej.

• organom ter fizičnim ali pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes (iz sedmega odstavka 51. člena ZPPDFT-2):
  • registrski organ, pristojen za vpis pravnih subjektov v register ter izvajanje nadzora nad zakonitostjo postopkov združitev, delitev in preoblikovanj gospodarskih družb, in sorodni organ države članice;
  • javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za kohezijo in regionalni razvoj ter programov v skladu z Uredbo (EU) 2021/1060, in sorodni organ države članice;
  • javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, in sorodni organ države članice;
  • javni organ ali pravna oseba javnega prava, ki v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvaja postopek javnega naročanja ali v njem sodeluje kot pristojni organ, kadar zahteva dostop do podatkov iz registra v zvezi s ponudnikom in izvajalcem, ki mu je bilo naročilo dano v postopku javnega naročanja, in sorodni organ države članice;
  • fizična ali pravna oseba, ki razvija, vzdržuje ali zagotavlja informacijske tehnološke rešitve, storitve ali analitična orodja, namenjena izključno zavezancem ali pristojnim organom za izvajanje obveznosti po tem zakonu.

Tudi poslovni subjekt, ki želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih, ima dostop do podatkov iz registra. Dostop je omogočen zastopniku ali pooblaščeni osebi poslovnega subjekta na podlagi izkazane osebne e-identitete in pooblastila za zastopanje (ustrezno pooblastilo evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES), in sicer preko linka RDL - VPIS PODATKOV.

 Zahteva za neposredni elektronski dostop do podatkov - pravni interes

 Zahteva za neposredni elektronski dostop do podatkov - zavezanci

 Zahteva za neposredni elektronski dostop do podatkov - organi

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)

Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov